2024年5月，上海市浦东新区东说念主民稽查院公布了一则案例，被告东说念主高某甲、高某乙因辩认匡助时任农业银行信用卡中心中层干部王某（已判决）升沉纳贿钱款300万余元、340万余元，犯洗钱罪，辩认被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚款东说念主民币一万元。

据了解，王某厚爱该行外卡收单功课和外卡业务处置职责。2015年2月至2022年8月，王某运用职务之便纳贿1730余万元。为了遮挡、躲藏铩羽行贿犯警所得的开头和性质，王飞通过太太、妻弟银行账户升沉罪人所得。最终，王飞因纳贿罪、洗钱罪获刑8年半，并处罚款155万元。

收单部副总纳贿1730万

经查，2015年2月至2022年8月，王飞先后担任农业银行信用卡中心收单处置部副总司理（副处长）、收单处置部大众、信用卡中心商户发展部副总司理（副处长）等职务。

本事，王飞接受业务单元深圳玉帛公司时任总司理刘某的奉求，运用其厚爱外卡收单功课和外卡业务处置职责等职务便利，为该司在与农业银行开展的海外卡网上支付逢迎业务中，给予业务引荐、平素处置、破费来往争议处理等匡助。

为谋求玉帛公司在农业银行关系逢迎业务上的竞争上风，刘某安排其表弟代表玉帛公司连续以现款情势，给予王飞钱款共计1730万元。

刘某称，他于2014年10月操纵相识王飞，王飞驾御农业银行外卡商户接入。其时刘某任玉帛公司总司理，玉帛公司与农业银行开展外卡收单业务的机构逢迎业务。

由于顾忌在逢迎精采的情况下被间隔逢迎，故刘某每个月王人会给王飞10万元，其后升迁到每月20万元。刘某通过公司账户转款的花式给他的表弟，并安排他提现后交给王飞。

凭证王飞干部经历表、干部任免审批表、中共中国农业银行委员会（组织部）《对于王飞等同道任职公示的奉告》、《信用卡中心党委会纪要》、农业银行信用卡中心对于王飞主要职责职责施展等材料可认定，王飞的身份系国度职责主说念主员，因此其上述手脚组成纳贿罪而不曲直国度职责主说念主员纳贿罪。

借用妻弟账户升沉纳贿款

在审查王飞纳贿案的进程中，浦东新区稽查院发现了王飞的太太高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王飞升沉、调度资金的洗钱犯警陈迹。

经查，2022年1月，王飞为遮挡、躲藏其接受行贿的犯警所得开头和性质，通过使用其妻弟高某银行账户存现后转账的情势升沉纳贿款共计100万元，后用于购买个东说念主房产。

高某乙证明称，2021年底，姐姐打电话给他让他去一回北京，姐夫王飞说单元发了一笔100万元的现款奖金，思借用他的银行账户存一下这笔钱，等需要用的时刻再让他把钱转回。

在他透露后，王飞从房间里拖出一个粉紫色的旅行箱，他莫得盘货就拖走了，存钱的时刻策画是100万元。2022年过年前，姐姐打电话给他，让他把钱转给王飞，他分54.5万元和45.5万元两笔转往日。

而后，王飞以披发奖金，费钱买房为由，先后屡次让太太高某甲、妻弟高某乙匡助我方存现转账。

对于王某的大额现款“奖金”，高某甲与高某乙本事相识到可能来路不正，出于顾忌曾商讨王某现款开头，获得的是王某“不要多问”的回话，二东说念主并莫得进一步深究，反而赐与放任并络续匡助存现转账。经查，高某甲协助王某升沉资金东说念主民币300万余元，高某乙协助王某升沉资金东说念主民币340万余元。

践诺上，出借账户匡助他东说念主洗钱，一样可能组成洗钱罪。浦东新区稽查院合计，被告东说念主高某甲、高某乙明知王飞的现款系铩羽行贿犯警所得，仍通过提供银行账户存现后转账的花式，遮挡、躲藏铩羽行贿犯警所得的开头偏激性质，其手脚均已触犯《中华东说念主民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项，应当以洗钱罪根究其贬责。

经浦东新区稽查院拿起公诉，被告东说念主高某甲、高某乙因匡助王飞升沉纳贿钱款，犯洗钱罪，辩认被判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚款1万元。